Witwassen


1. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Wetten en wetsvoorstellen
... Eerste Kamer neemt vierde anti-witwasrichtlijn aan Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens ...
2. Eerste en Tweede Kamer   10 maart 2018
23 februari 2018  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Eerste en Tweede Kamer
... worden langzaam zichtbaar Op grond van de Europese Richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld of terrorisme financiering moeten enkele veranderingen worden doorgevoerd in ...
3. UBO-register   10 maart 2018
18 maart 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > UBO-register
... worden langzaam zichtbaar Op grond van de Europese Richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld of terrorisme financiering moeten enkele veranderingen worden doorgevoerd in ...
4. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Directeur-grootaandeelhouder (DGA) > DGA Inleiding
... volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (de EU-witwasrichtlijn). Het Europees ...
5. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Buiten Europa
... Papers Zwarte lijst telt negen belastingparadijzen Negen min twee is zeven Samen met Angelsaksen witwassen aanpakken Panama Papers brengt tot nu toe € 6,2 mln op En toen waren er nog vijf En ...
6. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Europa
... gaan mogelijk te ver EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen Google sluisde 128 miljard dollar weg via Nederland EU-landen eens over wet openbare ...
7. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
Employee Benefits > Financial planning
... in de kapitaalmarkten duurzame verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit (Bron: AFM, 17 jan. 2019) Wft*-diploma ...
8. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
Arbeid > Arbeidsmarkt > Familiebedrijf
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. In het register staan de persoonsgegevens van ...
9. Boete en sanctie   20 maart 2009
10 september 2024  |  , , , , , ,
Beloningscomponenten en vergoedingen > Boete en sanctie
... is van een groot bedrijfslogo. NB: In bovenstaande opsomming worden onder meer belastingfraude, witwassen van geld en illegale arbeid niet genoemd. De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW ...
10. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Nederland
... Shell hoeft zich nergens voor te schamen Kabinet doet te weinig tegen belastingontwijking In witwassen gaan miljarden om Kamer wil multinationals horen over belasting Aangifte tegen ...
11. Cryptomunten   1 september 2017
15 februari 2025  |  , , , , ,
Veranderingen > Cryptomunten
... In bitcoin-blockchain links naar kinderporno Slechtste Bitcoin-kwartaal in jaren Celstraffen voor witwassen bitcoins Amerikaans onderzoek naar koersmanipulatie cryptomunten Fiscale behandeling ...
12. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
Veranderingen > Belastingplan 2018
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Belastingdienst De Belastingdienst krijgt in 2018 er ...
13. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
Gedrag en veiligheid > Cybercrime
... Cybersecurity-technologie die grotendeels machinaal is Opleidingsverplichting ter voorkoming witwassen 14 miljoen voor startup die strijdt tegen cybercrime Kwart organisaties treft geen ...
14. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Gedrag en veiligheid > Privacy > Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
... na- en bijscholing,  een adequate grondslag voor profilering door banken ter voorkoming van witwassen en fraude,  een verplichting voor uitleners van personeel of onderaannemers om aan ...
15. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
Veranderingen > Veranderingen 2017
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes ...
16. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
Veranderingen > Veranderingen 2017
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes ...
17. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen > Veranderingen 2018
... tot anti-witwasinlichtingen is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De wet dient de risico's van witwassen van geld zo goed mogelijk te bestrijden en daarop controle uit te oefenen. Zie HR-kiosk ...
18. China verbiedt handel in cryptovaluta   25 september 2021
28 september 2021  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... en werkt het bovendien criminele activiteiten in de hand. Daarbij noemt de bank onder meer fraude, witwassen, gokken en illegale ...
19. Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten   19 april 2021
20 april 2021  | Business Insider  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... en toezicht bij cryptobetalingen en ook de risico’s op criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld witwassen. (Bron: Business Insider, 16 apr. ...
20. Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid   27 februari 2021
1 maart 2021  | VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen. (Bron: VNO-NCW, 11 feb. ...
21. Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen   25 september 2020
30 september 2020  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt ...
22. UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer   3 juli 2020
6 juli 2020  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register op 23 juni 2020 aangenomen. Met deze wet wordt onder meer beoogd witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
23. Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet   3 juli 2020
6 juli 2020  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... met België en Oostenrijk) voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het ...
24. Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken   9 juli 2020
10 juli 2020  | Trouw e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De initiatiefnemers zijn ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke ...
25. Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen   23 mei 2020
25 mei 2020  | Accountant en derden  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maant Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)