Witwassen


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Gedrag en veiligheid > Privacy > Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
... na- en bijscholing,  een adequate grondslag voor profilering door banken ter voorkoming van witwassen en fraude,  een verplichting voor uitleners van personeel of onderaannemers om aan ...
2. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
Veranderingen > Belastingplan 2018
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Belastingdienst De Belastingdienst krijgt in 2018 er ...
3. Boete en sanctie   20 maart 2009
10 september 2024  |  , , , , , ,
Beloningscomponenten en vergoedingen > Boete en sanctie
... is van een groot bedrijfslogo. NB: In bovenstaande opsomming worden onder meer belastingfraude, witwassen van geld en illegale arbeid niet genoemd. De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW ...
4. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Buiten Europa
... Papers Zwarte lijst telt negen belastingparadijzen Negen min twee is zeven Samen met Angelsaksen witwassen aanpakken Panama Papers brengt tot nu toe € 6,2 mln op En toen waren er nog vijf En ...
5. Cryptomunten   1 september 2017
22 augustus 2024  |  , , ,
Veranderingen > Cryptomunten
... In bitcoin-blockchain links naar kinderporno Slechtste Bitcoin-kwartaal in jaren Celstraffen voor witwassen bitcoins Amerikaans onderzoek naar koersmanipulatie cryptomunten Fiscale behandeling ...
6. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
Gedrag en veiligheid > Cybercrime
... Cybersecurity-technologie die grotendeels machinaal is Opleidingsverplichting ter voorkoming witwassen 14 miljoen voor startup die strijdt tegen cybercrime Kwart organisaties treft geen ...
7. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Directeur-grootaandeelhouder (DGA) > DGA Inleiding
... volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (de EU-witwasrichtlijn). Het Europees ...
8. Eerste en Tweede Kamer   10 maart 2018
23 februari 2018  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Eerste en Tweede Kamer
... worden langzaam zichtbaar Op grond van de Europese Richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld of terrorisme financiering moeten enkele veranderingen worden doorgevoerd in ...
9. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Europa
... gaan mogelijk te ver EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen Google sluisde 128 miljard dollar weg via Nederland EU-landen eens over wet openbare ...
10. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
Arbeid > Arbeidsmarkt > Familiebedrijf
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. In het register staan de persoonsgegevens van ...
11. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
Employee Benefits > Financial planning
... in de kapitaalmarkten duurzame verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit (Bron: AFM, 17 jan. 2019) Wft*-diploma ...
12. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Nederland
... Shell hoeft zich nergens voor te schamen Kabinet doet te weinig tegen belastingontwijking In witwassen gaan miljarden om Kamer wil multinationals horen over belasting Aangifte tegen ...
13. UBO-register   10 maart 2018
18 maart 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > UBO-register
... worden langzaam zichtbaar Op grond van de Europese Richtlijn inzake de bestrijding van het witwassen van geld of terrorisme financiering moeten enkele veranderingen worden doorgevoerd in ...
14. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
Veranderingen > Veranderingen 2017
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes ...
15. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
Veranderingen > Veranderingen 2017
... UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes ...
16. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
Veranderingen > Veranderingen 2018
... tot anti-witwasinlichtingen is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De wet dient de risico's van witwassen van geld zo goed mogelijk te bestrijden en daarop controle uit te oefenen. Zie HR-kiosk ...
17. Wetten en wetsvoorstellen   10 maart 2018
30 april 2020  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Wetten en wetsvoorstellen
... Eerste Kamer neemt vierde anti-witwasrichtlijn aan Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens ...
18. In witwassen gaan miljarden om   5 november 2018
8 november 2018  | Trouw & Politie  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Op jaarbasis gaat het om zo’n 16 miljard euro. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude. Met dit geld zou je bij wijze van spreken de problemen in de zorg kunnen ...
19. Maatregelen witwassen in Amsterdam 2019   4 april 2019
8 april 2019  | Bestuur Amsterdam  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
Burgemeester Femke Halsema heeft maatregelen aangekondigd om witwassen aan te pakken. Zo moeten winkeliers cash betalingen boven € 1.000 doorgeven aan het meldpunt ongebruikelijke transacties ...
20. Gezamenlijke aanpak witwassen   16 juli 2019
19 juli 2019  | AFM  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
... van Financiën hebben op 2 juli 2019 een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen ...
21. Samen met angelsaksen witwassen aanpakken   5 juli 2018
6 juli 2018  | ANP e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada gaat Nederland belastingfraude en witwassen beter aanpakken. Zij zullen een alliantie vormen die J5 heet. Voor Nederland doet de ...
22. Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen   17 februari 2019
19 februari 2019  | ANP en Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... wordt door banken al enige tijd nagedacht over een manier om samen te werken bij het voorkomen van witwassen. De regels bemoeilijken dit en ondertussen blijft de zaak ...
23. Opleidingsverplichting ter voorkoming witwassen   13 oktober 2017
16 oktober 2017  | Accountancy Vanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Op grond van nieuwe Europese richtlijnen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er een opleidingsverplichting ingevoerd voor medewerkers van instellingen die ...
24. ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen   12 februari 2020
14 februari 2020  | ABN-AMRO & Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
25. Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen   23 mei 2020
25 mei 2020  | Accountant en derden  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De Europese Commissie tikt Nederland en tien andere EU-lidstaten op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maant Den Haag voor "effectief toezicht" te zorgen en de Europese ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)