Witwassen


26. Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen   9 december 2018
14 december 2018  | Zembla  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Het Openbaar Ministerie laat weten de aangifte, die al dateert uit 2017 (!) maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen op aanknopingspunten voor strafrechtelijk ingrijpen.
27. Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen   8 december 2019
9 december 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van ...
28. Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen   25 september 2020
30 september 2020  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt ...
29. Amsterdam verliest controle drugsbestrijding   28 augustus 2019
29 augustus 2019  | NOS, AD, RTL en vele andere  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De top van de Amsterdamse onderwereld is vrijwel onaantastbaar. Kopstukken verdienen miljarden euro’s. Geld dat niet af te pakken is en via het buitenland wordt witgewassen.
30. Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken   9 juli 2020
10 juli 2020  | Trouw e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De initiatiefnemers zijn ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke ...
31. Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland   16 november 2019
18 november 2019  | iCOV e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... geld wordt witgewassen waarvan het grootste deel afkomstig is uit Nederland. Koplopers qua witwassen zijn de VS en het Verenigd ...
32. Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet   3 juli 2020
6 juli 2020  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... met België en Oostenrijk) voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het ...
33. China verbiedt handel in cryptovaluta   25 september 2021
28 september 2021  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... en werkt het bovendien criminele activiteiten in de hand. Daarbij noemt de bank onder meer fraude, witwassen, gokken en illegale ...
34. Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank   21 augustus 2019
21 augustus 2019  | Vele bronnen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... wil steunen. Reden, tal van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te maken met fraude, witwassen, corruptie en andere ...
35. Criminelen flessen werklozen op vacaturesites   20 januari 2013
22 januari 2013  | Allesoverhr.nl  | Fred Barkhuis  | 
Nieuws
... criminelen zo mensen die ze later dwingen hun bankrekening beschikbaar te stellen voor het witwassen en wegsluizen van geld dat met misdrijven is verdiend. In 2012 kreeg de Fraudehelpdesk ...
36. Eerste Kamer akkoord met wet anti-witwasinlichtingen   30 november 2017
1 december 2017  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen. Dit betekent dat de wet m.i.v. 1 januari 2018 van kracht is.
37. EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe   6 december 2019
10 december 2019  | Europese Commissie e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... stabiliteit. Ook maken zij zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van ...
38. Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken   15 september 2018
18 september 2018  | CMWeb  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Recente witwasonthullingen bij ING, die een schikking trof van 775 miljoen euro met justitie, en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht ...
39. Europese zwarte lijst witwaslanden afgewezen   22 januari 2017
24 januari 2017  | Europa.eu  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering naar de Europese Commissie. De lijst is te beperkt.
40. Explosieve toename aantal witwaszaken   26 februari 2020
3 maart 2020  | ANP, De Limburger.nl  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
... er een kwart meer zaken. In 2019 waren er in totaal 1499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen. Dat zijn er 295 meer dan het jaar ...
41. Fiscus opnieuw in de aanval op Luxemburgse zwartspaarders   7 maart 2018
8 maart 2018  | Accountancy Van Morgen e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Het gaat om Nederlanders die een rekening hadden of hebben bij de Banque et Caisse d’Epargne de ...
42. Forse kritiek op voorstel WWFT   14 november 2017
16 november 2017  | CMWeb  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Het wetsvoorstel 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)' is onduidelijk. Belastingadviseurs moeten straks op verzoek een VOG verstrekken. Waarom is het nodig om alle ...
43. Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn   7 maart 2018
8 maart 2018  | Tax Life e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De Minister van Financiën stelt onder meer dat de verplichting voor vennootschappen om de informatie over hun ultimate beneficial owners (UBO's) te registreren in het op te zetten UBO-register, ...
44. ING snijdt in bonussen na witwasschandaal   18 januari 2019
21 januari 2019  | De Tijd  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Medewerkers van ING krijgen waarschijnlijk een karige bonus. De bonuspot voor 2018 is behoorlijk leeg door de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank moest treffen vanwege een witwasschandaal.
45. Luxe boot ideaal witwasvehikel   4 juli 2018
5 juli 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. De politie pleit om die reden voor een registratieplicht en een algemeen registratieregister, zodat het voor criminelen ...
46. Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol   7 september 2017
20 september 2017  | Accountancyvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats.
47. Nederland in top 5 van fiscale dieven   5 juli 2018
10 juli 2018  | Accountancyvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Is Nederland nou wel of niet een belastingparadijs? Het kabinet ontkent dat ten stelligste, maar een onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek The ...
48. Register grootaandeelhouders komt dichterbij   28 mei 2015
3 juni 2015  | PwC  | Fred Barkhuis  | 
Nieuws
... volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van ...
49. Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten   19 april 2021
20 april 2021  | Business Insider  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... en toezicht bij cryptobetalingen en ook de risico’s op criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld witwassen. (Bron: Business Insider, 16 apr. ...
50. UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer   3 juli 2020
6 juli 2020  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register op 23 juni 2020 aangenomen. Met deze wet wordt onder meer beoogd witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.


Bekijk items: 26 tot 50 (54 totaal)