Witwassen


26. ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen   12 februari 2020
14 februari 2020  | ABN-AMRO & Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
27. Explosieve toename aantal witwaszaken   26 februari 2020
3 maart 2020  | ANP, De Limburger.nl  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
... er een kwart meer zaken. In 2019 waren er in totaal 1499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen. Dat zijn er 295 meer dan het jaar ...
28. Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen   8 december 2019
9 december 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is gestart op maandag 2 december 2019. Met dit plan maken minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van ...
29. EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe   6 december 2019
10 december 2019  | Europese Commissie e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... stabiliteit. Ook maken zij zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van ...
30. Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland   16 november 2019
18 november 2019  | iCOV e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... geld wordt witgewassen waarvan het grootste deel afkomstig is uit Nederland. Koplopers qua witwassen zijn de VS en het Verenigd ...
31. Amsterdam verliest controle drugsbestrijding   28 augustus 2019
29 augustus 2019  | NOS, AD, RTL en vele andere  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De top van de Amsterdamse onderwereld is vrijwel onaantastbaar. Kopstukken verdienen miljarden euro’s. Geld dat niet af te pakken is en via het buitenland wordt witgewassen.
32. Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank   21 augustus 2019
21 augustus 2019  | Vele bronnen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... wil steunen. Reden, tal van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te maken met fraude, witwassen, corruptie en andere ...
33. Gezamenlijke aanpak witwassen   16 juli 2019
19 juli 2019  | AFM  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
... van Financiën hebben op 2 juli 2019 een gemeenschappelijk plan van aanpak gepresenteerd om witwassen via het Nederlandse financiële systeem te voorkomen en criminelen en degenen die hen ...
34. Maatregelen witwassen in Amsterdam 2019   4 april 2019
8 april 2019  | Bestuur Amsterdam  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Nieuws
Burgemeester Femke Halsema heeft maatregelen aangekondigd om witwassen aan te pakken. Zo moeten winkeliers cash betalingen boven € 1.000 doorgeven aan het meldpunt ongebruikelijke transacties ...
35. Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen   17 februari 2019
19 februari 2019  | ANP en Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... wordt door banken al enige tijd nagedacht over een manier om samen te werken bij het voorkomen van witwassen. De regels bemoeilijken dit en ondertussen blijft de zaak ...
36. ING snijdt in bonussen na witwasschandaal   18 januari 2019
21 januari 2019  | De Tijd  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Medewerkers van ING krijgen waarschijnlijk een karige bonus. De bonuspot voor 2018 is behoorlijk leeg door de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank moest treffen vanwege een witwasschandaal.
37. Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen   9 december 2018
14 december 2018  | Zembla  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Het Openbaar Ministerie laat weten de aangifte, die al dateert uit 2017 (!) maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen op aanknopingspunten voor strafrechtelijk ingrijpen.
38. Wetsvoorstel strenger toezicht op cryptogeld   12 december 2018
14 december 2018  | Accountancy Van Morgen  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
Aanbieders van cryptovaluta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun ...
39. In witwassen gaan miljarden om   5 november 2018
8 november 2018  | Trouw & Politie  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Op jaarbasis gaat het om zo’n 16 miljard euro. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude. Met dit geld zou je bij wijze van spreken de problemen in de zorg kunnen ...
40. Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken   15 september 2018
18 september 2018  | CMWeb  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Recente witwasonthullingen bij ING, die een schikking trof van 775 miljoen euro met justitie, en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht ...
41. Samen met angelsaksen witwassen aanpakken   5 juli 2018
6 juli 2018  | ANP e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada gaat Nederland belastingfraude en witwassen beter aanpakken. Zij zullen een alliantie vormen die J5 heet. Voor Nederland doet de ...
42. Nederland in top 5 van fiscale dieven   5 juli 2018
10 juli 2018  | Accountancyvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Is Nederland nou wel of niet een belastingparadijs? Het kabinet ontkent dat ten stelligste, maar een onderzoek van het gezaghebbende Amerikaanse platform voor actueel economisch onderzoek The ...
43. Luxe boot ideaal witwasvehikel   4 juli 2018
5 juli 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. De politie pleit om die reden voor een registratieplicht en een algemeen registratieregister, zodat het voor criminelen ...
44. Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn   7 maart 2018
8 maart 2018  | Tax Life e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De Minister van Financiën stelt onder meer dat de verplichting voor vennootschappen om de informatie over hun ultimate beneficial owners (UBO's) te registreren in het op te zetten UBO-register, ...
45. Fiscus opnieuw in de aanval op Luxemburgse zwartspaarders   7 maart 2018
8 maart 2018  | Accountancy Van Morgen e.a.  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
De Belastingdienst is een grootschalige, nieuwe actie gestart om zwartspaarders op te sporen. Het gaat om Nederlanders die een rekening hadden of hebben bij de Banque et Caisse d’Epargne de ...
46. Eerste Kamer akkoord met wet anti-witwasinlichtingen   30 november 2017
1 december 2017  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen. Dit betekent dat de wet m.i.v. 1 januari 2018 van kracht is.
47. Forse kritiek op voorstel WWFT   14 november 2017
16 november 2017  | CMWeb  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Het wetsvoorstel 'Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)' is onduidelijk. Belastingadviseurs moeten straks op verzoek een VOG verstrekken. Waarom is het nodig om alle ...
48. Opleidingsverplichting ter voorkoming witwassen   13 oktober 2017
16 oktober 2017  | Accountancy Vanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Op grond van nieuwe Europese richtlijnen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er een opleidingsverplichting ingevoerd voor medewerkers van instellingen die ...
49. Wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn   16 oktober 2017
19 oktober 2017  | Taxense  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Om de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme zo goed mogelijk te bestrijden, streeft de vierde ...
50. Waarde bitcoin zal vroeg of laat instorten   12 oktober 2017
13 oktober 2017  | Business Insider  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Meningen: 'waarde zal instorten', 'zwendel', ‘erger dan de tulpenbollengekte’ en 'precies hoeveel geld de wereld momenteel witwast‘.


Bekijk items: 26 tot 50 (54 totaal)