| 51. |
Nederland en UK wassen het witst, zegt Europol
7 september 2017 20 september 2017 | Accountancyvanmorgen | Fred Barkhuis | Nederland, Witwassen, Europol Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats. |
| 52. |
Europese zwarte lijst witwaslanden afgewezen
22 januari 2017 24 januari 2017 | Europa.eu | Fred Barkhuis | Belastingontduiking, Europees parlement Europarlementsleden hebben ingestemd met het terugsturen van de zwarte lijst van landen met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering naar de Europese Commissie. De lijst is te beperkt. |
| 53. |
Register grootaandeelhouders komt dichterbij
28 mei 2015 3 juni 2015 | PwC | Fred Barkhuis | Loon- en inkomstenbelasting ... volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van ... |
| 54. |
Criminelen flessen werklozen op vacaturesites
20 januari 2013 22 januari 2013 | Allesoverhr.nl | Fred Barkhuis | Werklozen ... criminelen zo mensen die ze later dwingen hun bankrekening beschikbaar te stellen voor het witwassen en wegsluizen van geld dat met misdrijven is verdiend. In 2012 kreeg de Fraudehelpdesk ... |