Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken

di 18 sep 2018 | Bron: CMWeb | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Europa, Banken, Toezicht, Witwassen

Recente witwasonthullingen bij ING, die een schikking trof van 775 miljoen euro met justitie, en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht op hoe de banken de EU-wetgeving volgen.
Lees meer

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Opleidingsniveau Elektrische auto Europese besluiten Europa Europa en daarbuiten Toezicht op pensioenen Voucher Europa Europa Europa Buiten Europa Europa Europa Cijfers Europa en daarbuiten Europees Parlement (inkomens en vergoedingen) Belastingontduiking Studeren in het buitenland Leningen

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen Europese tegemoetkomingen voor banken EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe Gezamenlijke aanpak witwassen Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen Europese megafraude met dividendbelasting Volgens de EU moet het minimum loon omhoog en kan dat maar zo? Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bij detachering in EU Meer meldingen verwacht door betere bescherming klokkenluiders Europa komt met strengere regels voor hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in kunstgras Eerste gebouw in Nederland dat voldoet aan Parijse klimaatdoelstellingen Nederland heeft minder faillissementen dan gemiddelde in EU Geslaagde proef met coronareispas in 17 EU-landen EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet Brussel wil burgers beschermen tegen slimme computers Europarlement geeft groen licht voor coronapaspoort 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030