Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver

vr 4 sep 2020 | Bron: Accountant | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Europa, Banken, 2020

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten uit voorzorg af. De EBA start daarom een onderzoek naar mogelijke misstanden.
Lees meer

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Europese tegemoetkomingen voor banken Streep door zakelijke reizen Europese bedrijven lopen achter in AI-implementatie Nieuwe Europese guidelines over datalekmeldingen Verklaring van EDPB over e-Privacyverordening Extra steun voor de voedselbanken vanwege de coronacrisis Vaccinatie voor werknemers wel of niet verplicht Schending grensoverschrijdende pensioenoverdracht Geen gelijk minimumloon in EU maar het moet beter Europese maatregelen coronacrisis EU-wetgeving cryptogeld Gesprekken over zesde coronavaccin voor Europa afgerond Lidstaten moeten beter luisteren naar Brussel Ingangsdatum UBO-register 26 september 2020 Afspraken om zakelijk vliegen aan te passen Internationale brochure herziene detacheringsrichtlijn EU legt voor het eerst sancties op wegens hacken Detacheringsrichtlijn vanaf 30 juli 2020 herzien Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken Europa opent grenzen voor inwoners ‘veilige’ landen