Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen

di 19 feb 2019 | Bron: ANP en Fiscaalvanmorgen | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Banken, Witwassen, Samenwerken

Criminelen worden steeds geraffineerder. De banken werken nu allemaal in hun eigen box. Hierover informatie uitwisselen mag niet. Achter de schermen wordt door banken al enige tijd nagedacht over een manier om samen te werken bij het voorkomen van witwassen. De regels bemoeilijken dit en ondertussen blijft de zaak actueel.
Lees meer

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Menskracht

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten DNB gaat kennis depositogarantie onder publiek versterken Banken: Hulp overheid blijft nodig in bestrijden coronacrisis Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver Ondanks het werken thuis blijft het kantoor belangrijk Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer Nederlandse banken verleenden voor 17 miljard euro steun Samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland inzake vaccins Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden Klein Krediet Corona (KKC) Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen Banken geven voor 7 miljard steun Verlaag rente op rood staan Europese tegemoetkomingen voor banken