Fiod


1. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
... doet zich nog steeds voor, zij het met andere producten. De inzet van de Belastingdienst en de FIOD in de bestrijding en de voorkoming van deze fraude is en blijft daarom ook onverminderd ...
2. Boete en sanctie   20 maart 2009
10 september 2024  |  , , , , , ,
Beloningscomponenten en vergoedingen > Boete en sanctie
... partijen, bijvoorbeeld advocatenkantoren, grote bedrijven en officiële instanties als de FIOD, het Openbaar Ministerie en de politie, dichter bij elkaar wil brengen. Zo kan bijvoorbeeld ...
3. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Buiten Europa
... stallen. Mogelijk is op grote schaal geld witgewassen of belasting ontdoken. De FIOD gaat in opdracht van staatssecretaris Wiebes onderzoeken of twee Nederlandse bedrijven die ...
4. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
Gedrag en veiligheid > Corporate governance
... bestuur, strategie en zeggenschap. Ook zaken hoe om te gaan (of beter voorkomen) met fraude*, FIOD en klokkenluiders staan hoog in het vaandel. Zie ook Fraude. Risicobeheersing ...
5. Klachten en kritiek   20 februari 2018
10 maart 2021  |  , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingdienst > Klachten en kritiek
... te doen Fiscus niet klaar met doorvoeren AVG Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane Veel meer systemen bij Belastingdienst niet op orde Kritiek op telefoon ...
6. Knelpunten en verbeteringen   20 februari 2018
1 februari 2022  |  , , , ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingdienst > Knelpunten en verbeteringen
... nieuwe directeuren-generaal aangesteld voor Toeslagen, de Douane, en de Belastingdienst (inclusief FIOD). Zij zullen samen de verdere ontvlechting regelen. Ook binnen de werkcultuur worden ...
7. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Blogs > Actualiteiten > Mens en Regionalisering
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...
8. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Nederland
... belastingontwijking en belastingontduiking aan Nederlandse aanpak brievenbusfirma's werkt niet FIOD zit zwartspaarders op de hielen Luxe boot ideaal witwasvehikel Nederland in top 5 van ...
9. Organisatie   20 februari 2018
7 november 2020  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingdienst > Organisatie
... Sinds 1 september 1999 is de Economische Controledienst (ECD) ondergebracht bij de FIOD. De ECD voert handhavingstaken uit voor de economische ordening, financiële integriteit en ...
10. Varia   10 maart 2018
12 augustus 2020  |  ,
Loon- en inkomstenbelasting > Belastingontduiking > Varia
... aangegeven". Aanleiding voor de advertentie is het internationale onderzoek van de Nederlandse FIOD naar rekeninggegevens van 55.000 personen, onder wie 3.800 Nederlanders. Naar aanleiding ...
11. FIOD zit zwartspaarders op de hielen   13 mei 2018
14 mei 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De FIOD heeft afgelopen week een woning in Druten doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Er is beslag gelegd op € 200.000 en fysieke en digitale administratie.
12. Jaarbericht FIOD 2018   5 januari 2019
8 januari 2019  | Fiod  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing.
13. Internationale fraudebestrijding door FIOD groeit   5 januari 2019
7 januari 2019  | Tax Life  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... en witwaspraktijken is verder uitgebreid door de zogenoemde J5, een samenwerking van de FIOD met de zusterdiensten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. ...
14. Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane   20 mei 2018
22 mei 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ook ambtenaren van FIOD en de douane met een flinke som geld ontslag hebben genomen. Zij vallen officieel onder de Belastingdienst, maar ...
15. Met deze 5 tips kunnen kleine bedrijven HR-processen uitbesteden   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
Hoe meer je repetitieve en onderhoudstaken effectief kunt uitbesteden, hoe meer tijd je kunt besteden aan andere taken, zoals groeistrategieën. HR-outsourcing kan een redding zijn voor groeiende ...
16. Misbruik steunmaatregelen corona   11 april 2020
14 april 2020  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... op misbruik van deze regelingen. Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ...
17. Onthullingen Panama Papers   4 april 2016
5 april 2016  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
... geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Elf miljoen documenten zijn daarover gelekt. De FIOD gaat in opdracht van staatssecretaris Wiebes onderzoeken of twee Nederlandse bedrijven die ...
18. Samen met angelsaksen witwassen aanpakken   5 juli 2018
6 juli 2018  | ANP e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... en witwassen beter aanpakken. Zij zullen een alliantie vormen die J5 heet. Voor Nederland doet de FIOD mee, de recherche van de ...


18 items