Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

do 8 mrt 2018 | Bron: Tax Life e.a. | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Witwassen, Richtlijn, UBO-register

De Minister van Financiën stelt onder meer dat de verplichting voor vennootschappen om de informatie over hun ultimate beneficial owners (UBO's) te registreren in het op te zetten UBO-register, geregeld wordt in het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden.
Lees meer

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Voucher UBO-register Belastingontduiking

Gerelateerd nieuws en/of opinies: UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten UBO-register blijft in stand na uitspraak kort geding Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid Europese richtlijn voor verhoging minimumloon Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Ingangsdatum UBO-register 26 september 2020 Nieuwe richtlijn nachtwerk voor bedrijfsartsen Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen Behandeling wetsvoorstel UBO verder vertraagd Explosieve toename aantal witwaszaken ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Bijna 13 miljard euro witgewassen in Nederland EU-richtlijn gericht op topinkomens Amsterdam verliest controle drugsbestrijding Gezamenlijke aanpak witwassen