Fraude

126.	In witwassen gaan miljarden om 5 november 2018 8 november 2018 \| Trouw & Politie \| Fred Barkhuis \| Witwassen, Drugs Nieuws ... gaat het om zo’n 16 miljard euro. Dat geld is voor negentig procent afkomstig van drugshandel en fraude. Met dit geld zou je bij wijze van spreken de problemen in de zorg kunnen ...

127.	Onderzoek na WW-fraude Polen 14 oktober 2018 16 oktober 2018 \| NOS, Nu, e.a. \| Fred Barkhuis \| Fraude, UWV, Polen, Koolmees Nieuws ... onderzoeken plaatsvinden naar aanleiding van de berichtgeving van Nieuwsuur over grootschalige fraude door Poolse werknemers. Volgens medewerkers van het UWV hebben zij geen tijd om fraude met ...

128.	Amper onderzoek naar bijstandsfraude Turken 20 oktober 2018 25 oktober 2018 \| ANP & Reformatorisch Dagblad \| Fred Barkhuis \| Fraude, Bijstand Nieuws Gemeenten doen nauwelijks onderzoek naar Turken die in Nederland van de bijstand leven, maar in Turkije een tweede huis bezitten. Dat meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek in de zeventien ...

129.	Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten 1 oktober 2018 4 oktober 2018 \| Min. SZW \| Fred Barkhuis \| Fraude, Adresfraude, Koolmees, UWV Nieuws Ww-fraude door arbeidsmigranten wordt strenger aangepakt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hier met UWV afspraken over gemaakt. Zo gaat UWV steviger controleren of ...

130.	Andermaal geen controle bij uitkeringen UWV 9 oktober 2018 11 oktober 2018 \| Nieuwsuur & De Volkskrant \| Fred Barkhuis \| Fraude, UWV, Controle, Uitkeringen Nieuws

131.	Europese megafraude met dividendbelasting 19 oktober 2018 23 oktober 2018 \| Tax Life e.a. \| Fred Barkhuis \| Europa, Banken, Fraude Nieuws Tientallen jaren deden groepen van bankiers, handelaren, fiscalisten, investeerders, hedgefunds en pensioenfondsen zich tegoed aan Europese staatskassen. Met zorgvuldig opgezette internationale ...

132.	Regels AVG hinderen aanpak fraudeurs 10 oktober 2018 12 oktober 2018 \| Rendement \| Fred Barkhuis \| MKB, Fraude, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Nieuws Een van de knelpunten: bestrijding van fraude. Bij het aanpakken van fraudeurs ‘over sectoren heen’ werken de privacyregels ondernemers tegen, aldus MKB-Nederland. Tussen verschillende sectoren ...

133.	Polen frauderen op grote schaal 4 september 2018 6 september 2018 \| Welingelichtekringen.nl \| Fred Barkhuis \| Polen, Fraude, Uitkeringen, Tussenpersoon Nieuws Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen. Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude zouden ze voor duizenden euro's aan ...

134.	Vrouwen zijn gewoon ongeschikt! 7 september 2018 7 september 2018 \| Managers Online \| Andries Bongers \| Topvrouwen, Vrouwenquotum, Bestuurder, Commissaris Opinie ... Veel vrouwen zijn feitelijk ongeschikt voor zo’n baan. Wel eens gehoord van een topvrouw die fraude pleegt, de cijfers manipuleert, zichzelf verrijkt, regels overtreedt, zoals ...

135.	Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken 3 augustus 2018 6 augustus 2018 \| Taxence \| Fred Barkhuis \| Europa, BTW, Fraude Nieuws Nederland heeft zich als 21e EU-land aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende btw-fraude gaan bestrijden.

136.	Meer zorgfraude vastgesteld in 2017 25 juni 2018 27 juni 2018 \| Findinet \| Fred Barkhuis \| Zorg, Fraude, 2017, Fouten Nieuws Zorgverzekeraars hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016.

137.	Geheime algoritmes mogen 15 juni 2018 18 juni 2018 \| Binnenlandsbestuur \| Fred Barkhuis \| Algoritme, Geheimhouding, Fraude, Gemeenten Nieuws Gemeenten die fraude laten opsporen met behulp van algoritmes mogen die algoritmes geheim houden in het belang van effectieve uitkeringsfraudebestrijding. Dat zegt staatssecretaris Van Ark van ...

138.	Bijstandsfraudeurs slechter beschermd dan verdachten in strafzaken 16 juni 2018 18 juni 2018 \| De Volkskrant \| Fred Barkhuis \| Bijstand, Fraude, Beschermen Nieuws Sociale diensten gebruiken verborgen camera’s en gps-trackers om bijstandsfraude op te sporen. Daarbij krijgen ze veel meer ruimte dan de politie in strafrechtelijk onderzoek. Rechtsgeleerden en ...

139.	Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude 18 mei 2018 21 mei 2018 \| Accountancy Vanmorgen \| Fred Barkhuis \| Bedrijfsfraude, Wereld, Nederland, Fraude Nieuws In Nederlandse bedrijven komen vaker fraudegevallen voor dan elders in de wereld, blijkt uit een onderzoek van EY. Desondanks vinden Nederlandse bestuurders zonder uitzondering dat een bedrijf ...

140.	Burgerservicenummer ZZP’er mogelijk uit BTW-nummer gehaald 25 april 2018 26 april 2018 \| ZZPupdate \| Fred Barkhuis \| ZZP, BSN, Fraude Nieuws ... (BSN) van ondernemers uit hun btw-nummers te schrappen. Die combinatie zou identiteitsfraude makkelijk ...

141.	Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme 11 april 2018 12 april 2018 \| Binnenlandsbestuur \| Fred Barkhuis \| Algoritme, Bijstand, Fraude, Gemeente Nieuws Het algoritme bekijkt twee tot driehonderd variabelen in een periode van 25 jaar waaronder geboortedata, gezinssamenstelling, uitkeringsverleden en gegevens van de Belasting, RDW en kadaster.

142.	Bestrijding van bijstandsfraude met behulp algoritme omstreden 17 april 2018 19 april 2018 \| AG Connect \| Fred Barkhuis \| Algoritme, Bijstand, Fraude, Tweede Kamer Nieuws De gevaren van “historische vooroordelen”, onjuiste data en gebrekkige inzichtelijkheid zijn volgens D66 en SP problematisch bij de bestrijding van bijstandsfraude1 door gemeenten.

143.	Wat anti-fraudebeleid betreft loopt Nederland in de wereld achter 20 maart 2018 21 maart 2018 \| PwC \| Fred Barkhuis \| Cybercrime, Onderzoek, Wereldwijd, Fraude Nieuws In Nederland heeft tweederde van de bedrijven een anti-fraude beleid tegenover ruim driekwart wereldwijd. Meer dan dertig procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven heeft niets op dit ...

144.	A1-verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden 17 februari 2018 20 februari 2018 \| AWVN e.a. \| Fred Barkhuis \| A1-formulier, België, Fraude, Europees Hof Nieuws De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend. België mag met terugwerkende kracht premies heffen, terwijl in Bulgarije al premies zijn betaald. De vraag is of Bulgarije deze premies gaat ...

145.	Spijt van fraude-uitspraak over bitcoin 11 januari 2018 12 januari 2018 \| AD e.a. \| Fred Barkhuis \| Bitcoin, Fraude, Ontslag Nieuws ... Chase, heeft spijt van zijn eerdere uitspraken over de bitcoin. De bankier noemde de digimunt 'een fraude erger dan de Nederlandse tulpenbollenmanie in de zeventiende eeuw'. ...

146.	Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting 25 december 2017 28 december 2017 \| MT \| Fred Barkhuis \| Huisvesting, 2017, Qualitatis Inspectie, Geaccrediteerd Nieuws ... is ontwikkeld om risico's van inleners en opdrachtgevers zover als mogelijk is te beperken en fraude en illegaliteit te bestrijden, waar het SNF schema is ontwikkeld om arbeidsmigranten op ...

147.	Forse daling in 2016 van onterechte zorgdeclaraties 17 juli 2017 19 juli 2017 \| VVP \| Fred Barkhuis \| Fraude, Zorgverzekering, AWBZ, Wijkverpleging Nieuws De meeste fraude deed zich voor in de pgb-regeling binnen de Wet langdurige zorg en de AWBZ (13,5 miljoen euro). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2 miljoen euro. De zorgverzekeraars ...

148.	Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen (juli 2017) 9 juli 2017 10 juli 2017 \| Flynth \| Fred Barkhuis \| Fraude, Spookfacturen, 2017 Nieuws Flynth maakt regelmatig een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Het gaat maar door, ook in juli 2017 waren er nieuwe spookfacturen.

149.	Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen 9 juni 2017 12 juni 2017 \| Flynth \| Fred Barkhuis \| Fraude, Phishing, Spookfacturen Nieuws Flynth heeft een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Op spooknota's komen ook namen van bekende organisaties voor.

150.	Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel 31 mei 2017 1 juni 2017 \| Stichting FAD \| Fred Barkhuis \| Bedrijfsfraude, Detailhandel Nieuws Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een ...

Bekijk items: 126 tot 150 (202 totaal)